В Коврове арестовали подпольного «банкира»

В приступе жадности он объегорил даже своего клиента.

В приступе жадности он объегорил даже своего клиента.

Региональное СУ СКР по разработке УФСБ завело уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Коврова Артема Макарова. Он подозревается в экономическом преступлении.

По версии следствия, фигурант в 2011-2014 гг. создал криминальную схему по обналичиванию денег для юрлиц, желающих уйти от финансового и налогового контроля.

Нечестные бизнесмены перечисляли на счета макаровских фирм-«однодневок» крупные суммы под видом оплаты за поставку товаров, услуг, договоров займа. Потом деньги бизнесменам возвращались за вычетом 6%, которые Макаров оставлял себе за услугу в качестве комиссионных.

Следствие полагает, что Макаров таким способом обналичил около 30 млн. руб., положив в свой карман не менее 2 «лямов». При этом был жаден и нечистоплотен до неприличия. В марте 2014 г., обналичивая одному из бизнесменов 1 млн. 124 тыс. руб., взял не 6% за комиссию, а 700 тыс. руб.

Расследование уголовного дела продолжается и обещает новые подробности.

Иван Усачев,

г.Ковров

Дата публикации: 03.11.2015 Просмотров: 460


Реклама
Другие новости
16.01.2017
Прессу в День печати пытались ограничить в правах в Октябрьском райсуде

Поддерживая ходатайство следователя Сергея Новожилова о закрытии заседания, судья Олег Назаров требовал с журналистов расписку о неразглашении услышанных "секретных сведений"

16.01.2017
"Рождественские подарки" для друзей Орловой за счёт местного бизнеса

При Светлане ОРЛОВОЙ вошла в моду раздача «рождественских подарков» региональной и федеральной элите по «особой разнарядке» самой «хозяйки». И эта «благотворительность» оплачивается местным бизнесом, на который повесили еще одну «обязательную дань»

13.01.2017
«Совмещенный менеджмент» в ущерб эффективности Меленковской ЦРБ

Меленковская больница после формальных отговорок ответила на письменный запрос «Томикса» о зарплатах сотрудников в учреждении.

Присоединяйтесь