Опрос Начало голосования: 29.05.2020

Вы планируете в этом году отдых за пределами области, если это будет возможно?


Опрос Начало голосования: 26.05.2020

В Коврове глава Администрации Морозов уволил  7 директоров всевозможных ДК и школ искусств, чтобы  частично компенсировать потери бюджетом десятков миллионов рублей из за ограничений, связанных с коронавирусом.  Как вы оцениваете это решение?


Житель Владимира через «липовые» фирмы «обналичил» более 50 млн рублей

Услугами банковского афериста пользовались как коммерческие и общественные организации, так и индивидуальные предприниматели.

Преступной деятельностью владимирца, 1978 г.р., заинтересовались «чекисты». По сообщению пресс-службы регионального управления ФСБ, мужчина в 2017-2018 годах разработал схему по так называемому «обналичиванию» денежных средств. Для незаконной банковской деятельности он использовал подконтрольные ему фиктивные коммерческие компании.

За помощью к «дельцу» обращались руководители коммерческих фирм, некоммерческих организаций и индивидуальные предприниматели, которые были заинтересованы в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности и работающие без необходимых лицензий.

Общая сумма денежных средств, которую удалось «обналичить» банковскому аферисту - более 52,5 млн рублей (!). За свои услуги злоумышленник брал 10% от «обналиченной» суммы, то есть преступным путем он смог заработать более 5 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий незаконная банковская деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской обл. На основании документов следственное управление регионального УМВД в отношении мужчины возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Александр Светлов

Фото: https://pbs.twimg.com/media/DXB71aVX0AIziUo.jpg

Дата публикации: 08.10.2019 Просмотров: 1286


 
Текст сообщения*
 

Заполняя данную форму вы принимаете условия Соглашения об использовании сайта, в том числе в части обработки и использования персональных данных.

Реклама
Другие новости
30.05.2020
«Нас не носит с бокалом вина в тапочках и халате» - создательница проекта «Я пишу» о новом владимирском тренде

Мы пообщались с девушкой, которая формирует в областной столице новую творческую среду

30.05.2020
Отставка главы Коврова Морозова, наблюдатели на "обнуление" и снятие ограничений из-за коронавируса

Традиционно в пятницу, в 19:00, Томикс подвёл итоги недели в программе "На троих"

30.05.2020
63 новых случая заболевания коронавирусом подтверждены на утро 30-го мая

В лидерах по прежнему областная столица - 17 новых заболевших, в остальных муниципалитетов новых COVID-положительных пациентов меньше 10

29.05.2020
Директор департамента предпринимательства Тимур Рамазанов покидает пост

В «белом доме» Томиксу подтвердили, что чиновник написал заявление об увольнении

Опрос Начало голосования: 29.05.2020

Вы планируете в этом году отдых за пределами области, если это будет возможно?


Опрос Начало голосования: 26.05.2020

В Коврове глава Администрации Морозов уволил  7 директоров всевозможных ДК и школ искусств, чтобы  частично компенсировать потери бюджетом десятков миллионов рублей из за ограничений, связанных с коронавирусом.  Как вы оцениваете это решение?


Присоединяйтесь