Опрос Начало голосования: 04.10.2019

Нужен ли пешеходный переход на повороте с улицы Гагарина к Ерофеевскому спуску во Владимире?


Опрос Начало голосования: 07.10.2019

Какова главная причина, почему во Владимире низкий уровень жизни?


Житель Владимира через «липовые» фирмы «обналичил» более 50 млн рублей

Услугами банковского афериста пользовались как коммерческие и общественные организации, так и индивидуальные предприниматели.

Преступной деятельностью владимирца, 1978 г.р., заинтересовались «чекисты». По сообщению пресс-службы регионального управления ФСБ, мужчина в 2017-2018 годах разработал схему по так называемому «обналичиванию» денежных средств. Для незаконной банковской деятельности он использовал подконтрольные ему фиктивные коммерческие компании.

За помощью к «дельцу» обращались руководители коммерческих фирм, некоммерческих организаций и индивидуальные предприниматели, которые были заинтересованы в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности и работающие без необходимых лицензий.

Общая сумма денежных средств, которую удалось «обналичить» банковскому аферисту - более 52,5 млн рублей (!). За свои услуги злоумышленник брал 10% от «обналиченной» суммы, то есть преступным путем он смог заработать более 5 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий незаконная банковская деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской обл. На основании документов следственное управление регионального УМВД в отношении мужчины возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Александр Светлов

Фото: https://pbs.twimg.com/media/DXB71aVX0AIziUo.jpg

Дата публикации: 08.10.2019 Просмотров: 831


 
Текст сообщения*
 

Заполняя данную форму вы принимаете условия Соглашения об использовании сайта, в том числе в части обработки и использования персональных данных.

Реклама
Другие новости
18.10.2019
Сипягину пригрозили "разборками" со Счётной палатой

"Неприятности" ему обещают не от экс-губернатора Орловой, а от местных аудиторов

18.10.2019
Владимирская область оказалась в лидерах по смертности от онкозаболеваний

В январе-августе 2019 года число умерший от рака во всех российских регионах выросло на 1,5% по сравнению с прошлым годом.

18.10.2019
Скандально известный торговый комплекс «Ковров-Молл» признали банкротом

Процедура ликвидации одного из самых крупных торговых центров региона-33 проходит в Арбитражном суде Владимирской области.

18.10.2019
Депутат, отвечающий за Вековку: «Мое мнение, что виной всему 44-ый ФЗ»

Томикс попытался разобраться, почему не дали в срок тепло в поселке Вековка Гусь-Хрустального района

18.10.2019
18 октября стартует второй круг Первенства на "Западе" ПФЛ

"Торпедо" и "Муром" начинают его домашними матчами

17.10.2019
Война за лесопарк "Дружба": кто стоит за атакой на экоактивистов?

Анонимные "смельчаки" пытаются доказать, что у ряда защитников парка далеко не бескорыстный интерес

Опрос Начало голосования: 04.10.2019

Нужен ли пешеходный переход на повороте с улицы Гагарина к Ерофеевскому спуску во Владимире?


Опрос Начало голосования: 07.10.2019

Какова главная причина, почему во Владимире низкий уровень жизни?


Присоединяйтесь